ガバナンス

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ガバナンス

● 「−」としている箇所は、データがないため数値を記載しておりません。
● 「%」の数値は、小数点第2位以下を切り捨てて記載しています。
● バウンダリの「三越伊勢丹」は（株）三越伊勢丹（首都圏の百貨店事業会社）を指しています。
● バウンダリの「グループ」は（株）三越伊勢丹ホールディングス、（株）三越伊勢丹、国内グループ百貨店および国内関連会社（一部）です。

コーポレート・ガバナンス
内部統制システム構築の基本方針				https://imhds.disclosure.site/ja/themes/132#1072
			バウンダリ	単位	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期	2023年 6月末時点
取締役数^※1	社内	女性	HDS	人	0	0	0	0	1	1
		男性			5	5	6	3	3	2
		計			5	5	6	3	4	3
	独立社外	女性			1	2	2	2	2	2
		男性			2	1	5	4	4	4
		計			3	3	7	6	6	6
	社外（独立以外）	女性			0	0	0	0	0	0
		男性			1	1	0	0	0	0
		計			1	1	0	0	0	0
	総計				9	9	13	9	10	9
執行役兼務取締役数 (2020年6月より執行役兼務取締役数)				人	3	4	4	２	2	2
執行役兼務取締役比率 (2020年6月より執行役兼務取締役数比率)				%	33.3	44.4	30.8	22.2	20	22.2
社外取締役の独立比率				%	75.0	75.0	100.0	100	100	100
女性取締役比率				%	11.1	22.2	15.4	22.2	30	33.3
取締役の平均年齢（社外含む）				歳	65.1	62.5	63.4	65.4	65.5	64.6
取締役の平均年齢（社内のみ）				歳	60.4	60.3	61.2	62.3	62.5	58.3
取締役会開催回数				回	14	15	13	12	12	-
取締役会出席率				%	99.2	95.6	99.4	100	100	-
独立取締役出席率				%	97.4	93.3	98.9	100	100	-
取締役会出席率75%以下取締役数				人	0	0	0	0	0	-
			バウンダリ	単位	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期	2023年 6月末時点
指名委員会委員数^※1	社内	女性	HDS	人	-	-	0	0	0	0
		男性			-	-	1	1	1	0
		計			-	-	1	1	1	0
	独立社外	女性			-	-	1	1	1	1
		男性			-	-	3	3	3	4
		計			-	-	4	4	4	5
	社外（独立以外）	女性			-	-	0	0	0	0
		男性			-	-	0	0	0	0
		計			-	-	0	0	0	0
	総計				-	-	5	5	5	5
指名委員会開催回数				回	-	-	9	10	10	-
指名委員会出席率				％	-	-	100	100	100	-
指名委員会出席率75%以下委員数				人	-	-	0	0	0	-
報酬委員会委員数^※1	社内	女性		人	-	-	0	0	0	0
		男性			-	-	1	0	0	0
		計			-	-	1	0	0	0
	独立社外	女性			-	-	1	1	2	2
		男性			-	-	2	2	1	1
		計			-	-	3	3	3	3
	社外（独立以外）	女性			-	-	0	0	0	0
		男性			-	-	0	0	0	0
		計			-	-	0	0	0	0
	総計				-	-	4	3	3	3
報酬委員会開催回数				回	-	-	9	8	8	-
報酬委員会出席率				％	-	-	96	100	100	-
報酬委員会出席率75%以下委員数				人	-	-	0	0	0	-
監査委員会委員数^※1	社内	女性		人	-	-	0	0	1	1
		男性			-	-	1	1	1	0
		計			-	-	1	1	2	1
	独立社外	女性			-	-	1	0	1	1
		男性			-	-	3	3	2	2
		計			-	-	4	3	3	3
	社外（独立以外）	女性			-	-	0	0	0	0
		男性			-	-	0	0	0	0
		計			-	-	0	0	0	0
	総計				-	-	5	4	5	4
監査委員会開催回数				回	-	-	16	17	17	-
監査委員会出席率				%	-	-	100	100	100	-
監査委員会出席率75%以下委員数				人	-	-	0	0	0	-
			バウンダリ	単位	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期	2023年 6月末時点
指名報酬委員会委員数^※1	社内	女性	HDS	人	0	0	-	-	-	-
		男性			1	1	-	-	-	-
		計			1	1	-	-	-	-
	独立社外	女性			1	2	-	-	-	-
		男性			2	1	-	-	-	-
		計			3	3	-	-	-	-
	社外（独立以外）	女性			0	0	-	-	-	-
		-			1	1	-	-	-	-
		計			1	1	-	-	-	-
	総計				5	5	-	-	-	-
指名報酬委員会開催回数^※1				回	12	12	-	-	-	-
指名報酬委員会出席率^※1				%	98.3	93.3	-	-	-	-
監査役数^※1	社内	女性		人	0	0	-	-	-	-
		男性			2	2	-	-	-	-
		計			2	2	-	-	-	-
	独立社外	女性			0	0	-	-	-	-
		男性			2	2	-	-	-	-
		計			2	2	-	-	-	-
	社外（独立以外）	女性			0	0	-	-	-	-
		男性			1	1	-	-	-	-
		計			1	1	-	-	-	-
	総計				5	5	-	-	-	-
社外監査役の独立比率^※1				%	66.6	66.6	-	-	-	-
女性監査役比率^※1				%	0	0	-	-	-	-
監査役会開催回数^※1				回	15	16	-	-	-	-
監査役会出席率^※1				%	97.3	96.2	-	-	-	-
独立監査役出席率^※1				%	96.6	90.6	-	-	-	-
監査役会出席率75%以下監査役数^※1				人	0	0	-	-	-	-

※1 2020年6月より監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ機関設計を変更しました

報酬
		バウンダリ	単位	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期
取締役報酬（社外取締役を除く）	基本報酬^※1	HDS	百万円	159	175	178	112	63	78
	業績連動賞与			0	58	0	0	0	0
	株式報酬^※2			75	72	66	10	4	6
	計			234	306	244	123	67	84
執行役報酬^※3	基本報酬^※1		百万円	-	-	-	167	151	156
	業績連動賞与			-	-	-	9	31	58
	株式報酬^※2			-	-	-	19	35	35
	計			-	-	-	195	217	249
監査役報酬^※4 （社外監査役を除く）	基本報酬^※1		百万円	44	50	50	12	-	-
	業績連動賞与			-	-	-	-	-	-
	株式報酬^※2			-	-	-	-	-	-
	計			44	50	50	12	-	-
社外役員報酬^※4	基本報酬^※1		百万円	58	69	78	90	83	81
	業績連動賞与			-	-	-	-	0	0
	株式報酬^※2			-	-	-	7	6	5
	計			58	69	78	97	89	86

※1 子会社を除く

※2 2021年3月期において、株式報酬型ストックオプションから譲渡制限付株式報酬に変更しております。

※3 取締役を兼務する執行約については、取締役としての支給分と執行役としての支給分とに分けて記載しております。

※4 当社は2020年6月15日開催の第12回定時株主総会の決議により指名委員会等設置会社に移行しており、社外監査役を含む監査役は、同定時株主総会終結の時をもって退任しております

株主権
買収防衛策	なし

会計監査
	バウンダリ	単位	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期
会計監査人への報酬^※1	グループ	百万円	247	232	227	226	230

※1 「非監査業務に係る報酬」を含む

コンプライアンス
倫理規範	有	三越伊勢丹グループ倫理行動基準 https://imhds.disclosure.site/ja/themes/197#925
腐敗防止方針	有	反贈賄ポリシー https://imhds.disclosure.site/ja/themes/152#1170
贈収賄防止方針	有	反贈賄ポリシー及び社内規程「贈賄防止規程」に記載有り https://imhds.disclosure.site/ja/themes/152#1170
公益通報者保護方針	有	グループホットライン規程 https://imhds.disclosure.site/ja/themes/152
公正取引に関する指針	有	公正取引に関する指針 https://imhds.disclosure.site/ja/themes/152#1172
	バウンダリ	単位	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期
腐敗防止違反件数	グループ	件	0	0	0	0	0
腐敗防止違反罰金額	グループ	円	0	0	0	0	0
法令違反件数	グループ	件	0	1	0	0	0
法令違反罰金額	グループ	万円	0	1,526	0	0	0

各種会議体
		バウンダリ	単位	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期
コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議	構成員数		人	65	75	82	73	85
コンプライアンス・リスクマネジメント推進会議	開催回数		回	2	2	2	2	2
サステナビリティ推進会議	構成員数		人	21	63	46	68	68
サステナビリティ推進会議	開催回数		回	2	2	1	1	2

三越伊勢丹ＨＤＳ　総務統括部　総務企画部, 三越伊勢丹ＨＤＳ　財務・ＩＲ統括部　広報・ＩＲ部, 三越伊勢丹ＨＤＳ　総務統括部　コンプライアンス部, 三越伊勢丹ＨＤＳ　秘書室, 三越伊勢丹ＨＤＳ　取締役会室　監査委員会運営部, 三越伊勢丹ＨＤＳ　人事統括部　グループ人事部, 三越伊勢丹HDS　リスクマネジメント室, 三越伊勢丹HD　チーフオフィサー室経営企画ＤＩＶ, 三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ　人財開発事業部, 三越伊勢丹　総務人事部労務・人事企画DIV, 三越伊勢丹HD　内部監査室　内部統制部, 三越伊勢丹　総務人事グループ人事部, 三越伊勢丹　人事統括部　人材開発部, 三越伊勢丹　総務人事グループ労務・人事企画部, 三越伊勢丹HD　総務統括部グループ人事部